Regulamento

Como um dos líderes mundiais de Provedor de Pagamentos Internacional, o nosso departamento de compilação de risco, gerencia nossa regulamentação mundial no mais alto padrão.

A evolução das normas internacionais articulam com clareza a importância de implementar o forte programa anti-lavagem de dinheiro Counter-Terrorist Financing (CTF) pelas instituições financeiras. A Alta Diretoria da TransferMate está comprometida com a prevenção do uso de seus produtos e serviços para efeitos de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e / ou quaisquer outros crimes financeiros. O programa da Empresa AML / CTF adota os mais altos padrões de conformidade e é supervisionado de forma contínua pelo nosso Departamento de Compilação de Riscos.

A Firma é regulada pelos seguintes orgãos de regulamentação:

InterPay Ltd T/A TransferMate - Autorizado sob V Parte do Banco Central, Lei 1997 conforme alterado pelo Banco Central e Autoridade de Seviços Financeiros da Irlanda, Lei 2004. Por favor, consulte o link a seguir para realizar a busca para localizar a empresa no cadastro.
http://registers.financialregulator.ie/FirmSearchPage.aspx

InterPay Ltd e InterPay Pty Ltd - Registrado com AUSTRAC - Australian Transaction Reports and Analysis Centre. AUSTRAC supervisiona o cumprimento dos 'relatórios das entidades', com suas exigências sob anti-lavagem de dinheiro e anti-auxílio financeiro a grupos terroristas Ato 2006 e os Relatórios de Transações Financeiras Ato de 1988. Sob a lei, Interpay Ltd e sua subsidiária Traveltowork PTY Ltd compõem o 'Grupo de Negócios Designado' para fins de relatório. AUSTRAC não opera como um mecanismo de pesquisa pública do site, mas os detalhes do contato podem ser encontrado no http://www.austrac.gov.au/contact_us.html Se você deseja verificar nosso registro.

Interpay Ltd - MSB (Money Service Business/Empresa de Serviços com Dinheiro) registrado no Centro de Operações Financeiras e Relatórios de Análises do Canadá (Fintrac). Fintrac supervisiona o cumprimento das 'entidades participantes' com os seus requisitos no âmbito Processamento Canadense de Crime (Lavagem de dinheiro) e da Lei do Financiamento Terrorista (PCMLTFA). Por favor, consulte o link a seguir para realizar a busca para localizar a empresa no seu Registro.
http://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/search-recherche/search-eng.html

Transfermate Inc - MSB (Money Service Business/Empresa de Serviços com Dinheiro) registrado no Departamento de Rede de Combates de Crimes Financeiros contra o Tesouro dos Estados Unidos (FinCEN). FinCEN é responsável pela administração reguladora do Sigilo Bancário, Lei 1970 (BSA) e USA PATRIOT, Lei 2001. Por favor, consulte o link a seguir para realizar a busca para localizar a empresa no Registros dos EUA:
http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/pdf/msb_registration_list.pdf

TransferMate Inc - Autorizado pela Seção de Câmbios do Departamento Financeiro e de Regulamentação Profissional do Illinois nos EUA. A Seção de Câmbios administra a Lei de Troca de Moeda, que cobra a Divisão de Instituições Financeiras com o regulamento da indústria de câmbio. O procedimento de licenciamento juntamente com o mandato anual de exames garante que a TransferMate Inc adere ao altos padrões estabelecidos pelo Estado de Illinois. Por favor, consulte o link a seguir para realizar a busca para localizar a empresa no cadastro do Estado de Illinois.
http://www.idfpr.com/dfi/ced/ced_licensees.asp

TransferMate - Registrado no UK HM Alfândega & Regulamento Contra Lavagem de Dinheiro. Nosso número de registro é 12237319.